證券代碼：000668 證券簡稱：武漢石油 公告編號：10
中國石化武漢石油（集團）股份有限公司二○○五年度股東大會決議公告


　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　 一、重要提示：會議召開沒有增加、否決或變更提案。

　 二、會議召開情況：

1、召開時間： 2005年6月30日上午9：00

2、召開地點：公司會議室

3、召開方式：現場方式

4、召集人：公司董事會

5、主持人：董事長陳火軍

　 6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的規定。

三、會議的出席情況

（一）出席股東的總體情況

　 出席本次股東大會的股東及股東代表20人，代表公司9287.4329萬股，占公司股份總額的63.25%。

（二）社會公眾股股東出席情況

　 出席本次股東大會的社會公眾股股東及股東代表15人，代表公司股份6.0835萬股，占公司社會公眾股股份總額的0.12%。

四、提案審議和表決情況

　 股東大會以記名投票方式逐項進行表決，并形成如下決議：

（一）審議通過《2005年度董事會工作報告》

（二）審議通過《2005年度監事會工作報告》

（三）審議通過《2005年度財務決算與2006年財務預算的報告》

（四）審議通過《2005年度利潤分配方案》

（六）審議通過《關于計提資產減值準備的議案》

（八）審議通過《關于修改公司章程部分條款的議案》

（九）審議通過《關于推選湯俊先生為董事候選人的議案》

（十）審議通過《獨立董事年度報告書》

以上八項議案表決情況為:

1、總的表決情況

　 同意9287.4329萬票，占出席會議有表決權股東所持表決票的100%。

2、社會公眾股股東的表決情況

　 同意6.0835萬票，占出席會議有表決權社會公眾股股東所持表決票的100%。

（五）審議通過《關于預計二OO六年日常關聯交易總金額的議案》

1、總的表決情況

　 同意2004.8329萬票，占出席會議有表決權股東所持表決票的100%。

2、社會公眾股股東的表決情況

　 同意4.061萬票，占出席會議有表決權社會公眾股股東所持表決票的100%。

　 該事項屬于關聯事項,關聯股東表決時進行了回避。

（七）審議通過《關于核銷壞帳的議案》

1、總的表決情況

　 同意7522.6835萬票，占出席會議有表決權股東所持表決票的80.99%。棄權1764.7494萬票，占出席會議有表決權股東所持表決票的19.01%。

2、社會公眾股股東的表決情況

　 同意6.0835萬票，占出席會議有表決權社會公眾股股東所持表決票的100%。

五、律師出具的法律意見

　 本次股東大會經湖北廣眾律師事務所律師許國慶現場見證，并出具《法律意見書》，認為，武漢石油本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和武漢石油《公司章程》的規定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。

　 特此公告。


中國石化武漢石油（集團）股份有限公司

　 董事會

　 二OO六年六月三十日

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