中國石化股份公司選出第五屆董事會監事會

　　在中央企業中首家成立了董事會社會責任管理委員會

　　5月11日，中國石化股份有限公司2011年度股東大會在北京召開，會議由董事長傅成玉主持。出席會議的股東、股東授權代理人審議并以投票表決方式通過了第四屆董事會和監事會工作報告、經審計的年度財務報告、年度利潤分配方案等多項議案；選舉產生了中國石化股份公司第五屆董事會和監事會成員。

　　股東大會上，來自境內外股東及股東授權代理人對公司2011年度在經營業績、履行社會責任、股東回報等方面取得的成績給予充分肯定，并對當前市場形勢以及國內行業監管政策表示關注，傅成玉予以詳細解答。

　　股份公司第五屆董事會由15名董事組成，他們是：傅成玉、王天普、張耀倉、章建華、王志剛、蔡希有、曹耀峰、李春光、戴厚良、劉運、陳小津、馬蔚華、蔣小明、閻焱、鮑國明。其中傅成玉、張耀倉、曹耀峰、李春光、劉運為非執行董事，王天普、章建華、王志剛、蔡希有、戴厚良為執行董事，陳小津、馬蔚華、蔣小明、閻焱、鮑國明為獨立非執行董事。

　　股份公司第五屆監事會由9名成員組成，他們是：徐檳、耿禮民、李新建、鄒惠平、康明德、周世良、陳明政、蔣振盈、俞仁明。

　　在股東大會上，傅成玉向各位股東、股東授權代理人報告了第四屆董事會的工作。他說，中國石化股份公司第四屆董事會審時度勢，積極應對復雜多變的國際政治經濟環境，順應境內外市場變化和自身發展要求，按照調結構、轉方式的要求，明確將建設世界一流能源化工公司作為發展目標，確定在原有資源戰略、市場戰略、一體化戰略、國際化戰略的基礎上新增差異化戰略和綠色低碳戰略，更加強調充分發揮獨特競爭優勢，更加強調走新型工業化道路，建設資源節約型、環境友好型企業。目前公司發展方向明確，目標路徑清晰，管理層對未來發展充滿信心。

　　傅成玉希望新一屆董事會能夠帶領中國石化向著宏偉目標不斷邁進，創造更大的企業價值，踐行好“發展企業、貢獻國家、回報股東、服務社會、造福員工”的企業宗旨。

　　在隨后召開的第五屆董事會一次會議、第五屆監事會一次會議上，選舉傅成玉為董事長，王天普、張耀倉為副董事長；選舉徐檳為監事會主席。

　　第五屆董事會決定聘任王天普為股份公司總裁，聘任章建華、王志剛、蔡希有、戴厚良為股份公司高級副總裁，聘任王新華為財務總監，聘任張克華、張海潮、焦方正、雷典武、凌逸群為副總裁，聘任黃文生為董事會秘書。

　　傅成玉代表新一屆董事會向受聘的總裁、高級副總裁、財務總監、副總裁、董事會秘書頒發了聘書，并提出了工作要求。他希望總裁班子在董事會的領導下，認真貫徹執行董事會的決策，勇于開拓，努力工作，不辱使命，為中國石化的科學發展開創新局面。

　　第五屆董事會專門設立了董事會社會責任管理委員會，這在中央企業中屬于首家，旨在更好地維護各利益相關者的利益，同時為企業的持續發展創造良好的外部環境，實現建設世界一流能源化工公司的目標，將中國石化建成“高度負責任、高度受尊敬”的企業。

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